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華自科技:第三屆監事會第十一次會議決議公告

點擊:19891  添加時間:2018-10-10 11:07:00

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議爲緊急會議,由監事會主席鄧海軍先生召集,會議通知於2018 年 10 月 7 日以電話、短信及電子郵件的形式送達各位監事,監事會會議通知中包括會議的相關材料,同時列明瞭會議召開的時間、地點、內容及方式。

2、會議於 2018 年 10 月 8 日在公司主樓五樓會議室召開,採取現場投票的方式進行表決。

3、本次會議由監事會主席鄧海軍先生主持,會議應到 3 人,實際出席 3 人。

4、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過了《關於公司 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予股票的第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》

公司監事會根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2017 年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“激勵計劃”)的相關規定,對 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予股票第一個解鎖期解鎖名單進行覈查後認爲,本次申請解鎖激勵

對象的解鎖資格均合法、有效,滿足激勵計劃首次授予股票第一個解鎖期解鎖條件,同意公司按照相關規定爲本次符合解鎖條件的 188 名激勵對象合計持有的103.92 萬股限制性股票辦理解除限售的相關事宜。

具體內容詳見公告。

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

三、備查文件

1、經全體與會監事簽署的《華自科技股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議》。

特此公告。

華自科技股份有限公司監事會

2018 年 10 月 9 日

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