24小時免費服務熱線:400-0586-896  Language
中文
聯繫我們
0731-88238888-8402市場業務專線
華自科技:第三屆董事會第九次會議決議公告

點擊:20386  添加時間:2018-07-17 10:55:00

華自科技股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況


1、本次董事會會議由董事長黃文寶先生召集,會議通知於 2018 年 7 月 11 日以電話、短信和電子郵件的形式送達各位董事,董事會會議通知中包括會議的相關材料,同時列明瞭會議的召開時間、地點、內容和方式。


2、會議於 2018 年 7 月 16 日在公司主樓五樓會議室召開,採取現場投票和通訊表決相結合的方式進行表決。


3、會議應到 9 人,實際出席會議的人數 9 人,其中 4 人現場出席會議,董事白雲、顏勇、佘朋鮒,獨立董事柴藝娜、曾祥君以通訊方式出席會議。


4、本次會議由董事長黃文寶先生主持,部分監事和高管列席了會議。


5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況


(一)審議通過了《關於全資子公司調整授信銀行及相關擔保的議案》


公司於 2018 年 5 月 29 日召開第三屆監事會第八次會議和第三屆董事會第八次會議審議通過了全資子公司北京格蘭特膜分離設備有限公司(以下簡稱“格蘭特”)向交通銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“交通銀行北京分行”)申請授信金額人民幣 1000 萬元及相關擔保的事項。現由於交通銀行授信業務屬地劃分原因,不能接受格蘭特向交通銀行北京分行的單獨授信申請,因此,格蘭特擬將授信銀行調整爲招商銀行股份有限公司北京分行,授信期限自授信協議生效之日起 18 個月,其中提款期 12 個月,授信種類爲流動資金貸款和銀行保函混用。本次調整授信銀行不涉及擔保方式及擔保金額的變更。具體內容詳見公司的公告。


本議案已經公司第三屆監事會第九次會議審議通過,獨立董事發表了同意的獨立意見。


表決情況爲:9 票同意,0 票反對,0 票棄權


三、備查文件


1、 經全體與會董事簽署的《華自科技股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》;


2、《華自科技股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。


特此公告。


華自科技股份有限公司董事會

2018 年 7 月 16 日

上一篇:華自科技:關於控股股東部分股份質押及解除質押的公告
下一篇:華自科技:第三屆監事會第九次會議決議公告
[ 打印本頁] [ 關閉窗口]

華自子公司:深圳市精實機電科技有限公司  北京格蘭特膜分離設備有限公司  湖南華自能源服務有限公司   华自国际(香港)有限公司    北京/湖南坎普尔环保技术有限公司    湖南格萊特新能源發展有限公司    华钛智能科技有限公司    湖南新天电数科技有限公司    湖南中科华自水务有限公司   湖南华自信息技术有限公司   湖南华自永航环保科技有限公司 长沙中航信息技术有限公司  华迅智能科技有限公司    深圳前海华自投资管理有限公司



地址:中國長沙高新區麓谷工業園麓鬆路609號    商務合作 企業郵箱 OA系統

 24小時免費服務熱線: 400-0586-896     業務專線:0731-88238888 轉 8402(非工作時段或緊急可聯繫18390964050)   企业邮箱:[email protected]
 版權所有(C)華自科技股份有限公司 HNAC Technology Co., Ltd. (HNAC),保留所有權利。

湘公網安備 43019002000774號

湘ICP備12003207號 法律聲明