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華自科技:第三屆董事會第七次會議決議公告

點擊:18554  添加時間:2018-04-27 14:18:00

華自科技股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況


1、本次董事會會議由董事長黃文寶先生召集,會議通知於 2018 年 4 月 19日以電話、電子郵件等形式傳達各位董事。董事會會議通知中包括會議的相關材料,同時列明瞭會議的召開時間、地點、內容和方式。


2、會議於 2018 年 4 月 24 日在公司主樓五樓會議室召開,採取現場投票和通訊表決相結合的方式進行表決。


3、會議應到 9 人,實際出席會議的人數 9 人,其中現場出席會議的人數 4人,董事白雲、顏勇,獨立董事凌志雄、柴藝娜、曾祥君以通訊表決的方式出席會議。


4、本次會議由董事長黃文寶先生主持,部分監事和高管列席了會議。


5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《華自科技股份有限公司章程》的有關規定。會議召開的方式、程序及作出的決議合法有效。


二、董事會會議審議情況


(一)審議通過了《關於公司 2018 年第一季度報告的議案》公司《2018 年第一季度報告》具體內容詳見公司於 2018 年 4 月 26 日披露的公告。


本議案已經公司第三屆監事會第七次會議審議通過,經公司第三屆董事會審計委員會第三次會議審查通過。


表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。


(二)審議通過了《關於全資子公司向銀行申請授信及相關擔保的議案》鑑於中國民生銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“民生銀行北京分行”)對公司全資子公司北京格蘭特膜分離設備有限公司(以下簡稱“格蘭特”)的授信期已屆滿,爲保證業務發展和生產經營的順利進行,格蘭特擬向民生銀行北京分行繼續申請綜合授信,授信額度爲人民幣 2000 萬元,格蘭特的全資子公司北京坎普爾環保技術有限公司以其擁有使用權的國有土地京平國用(2009 出)第00009 號土地就上述授信向民生銀行北京分行提供抵押擔保。根據相關法律法規及《公司章程》的規定,本次向銀行申請授信額度及相關擔保事項在董事會決策權限內,無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司於 2018 年 4 月 26 日披露的公告。


本議案已經公司第三屆監事會第七次會議審議通過,獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。


表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。


三、備查文件


1、經全體與會董事簽署的《華自科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》;


2、《獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。


特此公告。


華自科技股份有限公司董事會

2018 年 4 月 25 日

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